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《关于提名田洪雷先生为董事候选人的议案》

时间:2019-02-28 14:17 | 来源:原创 | 作者:locoy | 点击:次 | 我要投稿
本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。 成邑聚友网绕股份拥有限公司七届什次董事会于2010年1月28日以传真方

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  成邑聚友网绕股份拥有限公司七届什次董事会于2010年1月28日以传真方法召开,会畅通牒已于2010年1月25日以专人、传真和电儿子邮件等方法递送臻各董事。到2010年1月28日西半晌15:00时,董事会9名成员摒除2名已告退外面,其他7名董事整顿个传回表决票。

  经度过表决,会审议经度过以下议案:

  壹、审议经度过《关于提名田洪雷先生为董事候选人的议案》

  公司董事赵贵平先生、钟健先生鉴于其体缘由,辞去了公司董事的职政。根据拥关于规则和公司的还愿情景,董事会提名田洪雷先生为公司七届董事会董事候选人。

  表决结实:7票赞同,0票顶持和0票丢权

  二、审议经度过《关于提名夏季清海先生为董事候选人的议案》

  公司董事赵贵平先生、钟健先生鉴于其体缘由,辞去了公司董事的职政。根据拥关于规则和公司的还愿情景,董事会提名夏季清海先生为公司七届董事会董事候选人。

  表决结实:7票赞同,0票顶持和0票丢权

  叁、审议经度过《关于聘用公司初级办人员的议案》

  根据《公司章程》的拥关于规则,聘用夏季清海先生为公司尽经纪,吴锋先生为公司副尽经纪,老健先生不又代行公司尽经纪职政;聘用吴锋先生为公司董事会秘书,老健先生不又代行的董事会秘书职政。

  吴锋先生担负公司董事会秘书尚需深圳证券买进卖所复核无异议。

  表决结实:9票赞同,0票顶持和0票丢权

  四、审议经度过《关于召开公司2010?年第壹次临时股东方父亲会的议案》

  表决结实:9票赞同,0票顶持和0票丢权

  上述议案中,第壹、二、项尚需提提交股东方父亲会审议经度过,股东方父亲会召开的详细时间公司将另行畅通牒。

  特此公报。

  成邑聚友网绕股份拥有限公司

  董  事  会

  二O壹O年壹月二什八日

  附件:团弄体信历

  1、田洪雷先生的信历

  田洪雷,男,38岁,硕士。曾任海南南洋展开尽公司投资经纪、北边京北边父亲青鸟拥有限责公司项目展开部经纪、北边京道德创投资顾讯问拥有限公司项目尽监、中锐控股集儿子团弄拥有限公司投资尽监、上海中锐教养育投资拥有限公司副尽经纪,即兴任中锐控股集儿子团弄拥有限公司尽裁剪副顺手、中锐控股集儿子团弄拥有限公司董事、上海中锐地产集儿子团弄拥有限公司董事。田洪雷先生不持拥有本公司股份,与公司控股股东方及还愿把持人不存放在相干相干,不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所的惩戒。

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